Εισήγηση της κ. Σταυρούλας -Αντιγόνης Πριλή στο 24o Συνέδριο [ 31/03 - 2/4/23] Ένωσης Ποινικολόγων & Μαχόμενων Δικηγόρων για θεμα των Απειλούμενων ποινών για τα αδικήματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα-Ξέπλυμα υπό το σύστημα ποινών του νέου Ποινικού Κώδικα.

ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ (ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4816/2021)

-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/1673 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ (?)

-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4557/2018

-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΌ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ (ΞΈΠΛΥΜΑ ΧΡΉΜΑΤΟΣ) ΣΥΝΙΣΤΟΎΝ ΟΙ ΕΞΉΣ ΠΡΆΞΕΙΣ:

α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,

β) Η απόκρυψη ή συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή βρίσκεται ή την κυριότητα επ' αυτής, ή τα σχετικά με αυτή δικαιώματα, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,

γ) Η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, ή κατά τον χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,

δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 2- ΠΑΡ. 1 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων,εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου.

-Ν. 2331/95

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ν. 3424/2005

-Ν. 3691/2008

-Ν. 4557/2018

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ Ν. 4816/2021

-ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ?

-ΙΔΙΑ ΑΠΑΞΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ?

-ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΙΝΩΝ : ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ?ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ?